Új hozzászólás Aktív témák

• #45339 V/ Topikgazda uszid94 #45337

  Új Válasz 2022-04-21 00:35:56 #45339

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  V/

  Topikgazda

  válasz uszid94 #45337 üzenetére

  Egyenlőre nincs folyamatos figyelés, hiába kapják meg az adatokat a bankoktól, csak célzott vizsgálatok vannak, ha használnák már sok ember lebukott volna, de városi legenda hogy a NAV bankszámlákat figyel, ha valaki felnyom náluk akkor persze figyelhetnek, de az már célzott vizsgálat lesz.
  Egyébként is bankokra van testálva a pénzmosásos dolog elleni tevékenység, amíg nem gondolják azt hogy ez az utalás törvényellenes lenen. Forintod nem utalhatsz EU-s cégnek ha ott € a fizetőeszköz akkor neked abban kell utalnod. Itt ez alatt nem értem a pénzügyi szolgáltató céget pl. Revolut, mert oda mehet forint.
  PayPal-ra is bankból kerülhet pénz és rájuk is vonatkoznak bizonyos szabályok a pénzmosás tekintetében.
  De ez csak rövid összefoglaló volt részemről, mert ugye törvénysértési témák tiltva vannak a PH topikokban.

Új hozzászólás Aktív témák